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GAFI - Recomendación 1

Evaluación de Riesgos y aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo.

CUMPLE CON LA AUTORIDAD

ArmorAML   es un sistema automatizado PLD / FT que se encuentra completamente alineado al marco regulatorio que emite la Autoridad, lo que permite dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General en materia de Prevención de Lavado de Dinero en tu entidad. Registra, detecta y alerta toda actividad sospechosa relacionada con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Algunos de nuestros clientes

Sistema Integral de

Prevención de Lavado de Dinero

Regulación PLD/FT - Enfoque Basado en Riesgo

Diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una evaluación de Riesgos a los que se encuentran expuestas.

Manual de Cumplimiento

Políticas, controles y procedimientos que les permitan administrar y mitigar con eficacia los riesgos que se hayan identificado.

ArmorAML,  tu aliado estratégico para implementar el EBR, de acuerdo con las DCG.

Mide

Mitiga

Armor AML, te permite definir los elementos e indicadores específicos de la entidad que explican cómo y en qué medida está expuesta al riesgo de LD/FT.

Armor AML, permite que la medición de los riesgos establezca una relación entre los indicadores referidos en el proceso y asigna un peso a cada uno de ellos de manera consistente en función de su importancia.

Armor AML, permite establecer los mitigantes necesarios, a partir de los indicadores considerados en el primer proceso y el nivel de tolerancia al riesgo establecido por la entidad.

Conoce más sobre el Enfoque Basado en Riesgo

Principales componentes que cubre ArmorAML 

ArmorAML  se alinea al marco normativo global

¡Queremos brindarte la mejor solución EBR!

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ArmorAML , identifica el grado de riesgo al cual está expuesta tu entidad y te ayuda a prevenir el lavado de dinero.

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Teléfonos

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