El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de riesgos sobre estos instrumentos. Han pasado tres años desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de...
Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
Nate Chastain, antiguo jefe de productos para OpenSea, fue declarado culpable en un juicio celebrado a finales de abril. Se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión. *** Chastain, ex jefe de productos para OpenSea, fue declarado culpable...
Los legisladores de Europa votan regulaciones más estrictas para la industria de las criptomonedas. El Parlamento Europeo aprobó ayer tres nuevas regulaciones anti-lavado de dinero (AML), que significan un control más estricto para las transacciones de criptoactivos...
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...